多项选择题 2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现...

多项选择题 2008年1月，某地警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金...

多项选择题 某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月...

多项选择题 金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括（）。

多项选择题 金融机构可从以下哪些方面衡量本机构开展客户尽职调查工作的难度（）。

多项选择题 自然人客户由他人代理存取现金时，在客户识别方面应注意（）。

多项选择题 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括（）。

多项选择题 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，合理方式具体可包括（）。

多项选择题 客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或...

多项选择题 在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。

多项选择题 中国人民银行及其分支机构根据（），组织实施执法检查。

多项选择题 发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有（）。

多项选择题 银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。

单项选择题 选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告...

单项选择题 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。

单项选择题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖...

单项选择题 金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。

单项选择题 金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因...

单项选择题 反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。

单项选择题 金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的...

单项选择题 金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。

单项选择题 以下交易中，需报送大额交易报告的是（）。

单项选择题 金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、...

多项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）

多项选择题 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）

多项选择题 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告...

多项选择题 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第...

多项选择题 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列哪些情形时，可能涉嫌...

多项选择题 金融机构对下列哪些行为应进行报告（）

多项选择题 金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单...

多项选择题 从融资目的划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）

多项选择题 从融资主体划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）

单项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指...

单项选择题 反洗钱非现场监管办法（试行）中填报单位是指（）

单项选择题 《金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况统计表》应填报（）

单项选择题 原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

单项选择题 金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）

单项选择题 下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）

单项选择题 下列哪些交易，银行金融机构可以不报告（）

单项选择题 根据《办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地...