多项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》 C.《反洗钱非现场监管办法》（试行） D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
多项选择题 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）
多项选择题 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）
多项选择题 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取哪些交易限制措施（）
多项选择题 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
多项选择题 金融机构对下列哪些行为应进行报告（）
