单项选择题
选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易 D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
单项选择题 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。
单项选择题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。
单项选择题 金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。
单项选择题 金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。
单项选择题 反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。
