多项选择题
在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。
A.审查汇款人、收款人的信息是否完整 B.在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施 C.当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份 D.怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。
多项选择题 中国人民银行及其分支机构根据（），组织实施执法检查。
多项选择题 发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有（）。
多项选择题 银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。
单项选择题 选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）
单项选择题 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。
