单项选择题 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）

单项选择题 艾格蒙特集团定位是（）

单项选择题 客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）

单项选择题 保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构...

单项选择题 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）

单项选择题 （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的...

单项选择题 金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

单项选择题 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（）

单项选择题 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时...

单项选择题 金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在（）由全会通过。

单项选择题 反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从...

单项选择题 国际保险监督官协会成立于（）年。

单项选择题 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时...

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为（）

单项选择题 （）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国...

单项选择题 （）年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行...

单项选择题 在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）

单项选择题 体现“内部控制优先”的要求不包括（）

单项选择题 委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确...

单项选择题 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

单项选择题 （）是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

单项选择题 金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）

单项选择题 《反腐败公约》由联合国于（）年发布。

单项选择题 金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

单项选择题 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

单项选择题 洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络。

单项选择题 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻...

单项选择题 反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

单项选择题 亚太反洗钱组织成立于（）年。

单项选择题 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布。

单项选择题 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）

单项选择题 FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立...

单项选择题 利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。

单项选择题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

单项选择题 按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给...

单项选择题 金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万...

单项选择题 保险机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。

单项选择题 金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交...

单项选择题 我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）

单项选择题 （）年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。