单项选择题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
A.客户身份识别 B.交易记录保存 C.大额交易 D.可疑交易
单项选择题 金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。
单项选择题 金融机构应建立适当的机制,确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险,确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息,以便釆取有效措施处置风险。
单项选择题 反洗钱现场检查组应按()确定的时间离开被检查机构。