单项选择题 以下交易中，需报送大额交易报告的是（）。

单项选择题 金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应首先（），并按有关规定提交可疑交易报告。

多项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）

多项选择题 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）

多项选择题 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）