单项选择题
金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应首先（），并按有关规定提交可疑交易报告。
A.送交金融机构高级管理层审核 B.移送当地安全部门 C.移送当地公安部门 D.进行冻结
多项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）
多项选择题 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）
多项选择题 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）
多项选择题 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取哪些交易限制措施（）
多项选择题 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
