单项选择题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时,()
A.年度结束后10个工作日报告 B.金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构,而不必等到上报年度报表时再报告。 C.年度结束后5个工作日报告。 D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构
单项选择题 下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是()
单项选择题 下列哪些交易,银行金融机构可以不报告()
单项选择题 根据《办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用,并在短期内发生证券交易中的“长期”和“短期”指()
多项选择题 银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()
多项选择题 配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做()