单项选择题
以下交易中，需报送大额交易报告的是（）。
A.300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B.某司法局收到其他单位的300万元转账。 C.某武警部队文工团向个体工商户转账300万元。 D.某市人民政协机关向某培训机构转账300万元。
单项选择题 金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应首先（），并按有关规定提交可疑交易报告。
多项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）
多项选择题 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）
多项选择题 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）
多项选择题 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取哪些交易限制措施（）
