多项选择题
发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有（）。
A.责令限期改正 B.情节严重的，可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证 C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D.处二十万元以上五十万元以下罚款
多项选择题 银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。
单项选择题 选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）
单项选择题 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。
单项选择题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。
单项选择题 金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。
