多项选择题 发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有（）。

多项选择题 银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。

单项选择题 选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）

单项选择题 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。

单项选择题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。