单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过()识别的数量。
A.公安机关 B.工商管理部门 C.保险经纪公司 D.代理行
单项选择题 反洗钱非现场监管办法(试行)中填报单位是指()
单项选择题 《金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况统计表》应填报()
单项选择题 原则上()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
单项选择题 金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时,()
单项选择题 下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是()