多项选择题
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。
A.立刻终止与客户的业务关系 B.通知客户更新身份资料 C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务 D.完整留存通知客户更新资料的工作记录
单项选择题 选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）
单项选择题 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。
单项选择题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。
