多项选择题
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 B.登记代理人的职业 C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类 D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
多项选择题 在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。
多项选择题 中国人民银行及其分支机构根据（），组织实施执法检查。
多项选择题 发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有（）。
多项选择题 银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。
单项选择题 选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）
