判断题 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

判断题 一般来讲，国家机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司，信息公开程度都会比较高。

判断题 反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。

单项选择题 被检查人在《执法检查事实认定书》上签字确认前对《执法检查事实认定书》有异议的，应当在（）个工作日内提出。

单项选择题 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。