判断题 反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。

单项选择题 被检查人在《执法检查事实认定书》上签字确认前对《执法检查事实认定书》有异议的，应当在（）个工作日内提出。

单项选择题 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。

单项选择题 银行为居住在中国境内16周岁以上的中国公民存款人开立个人银行账户，存款人应出具以下哪种有效证件。（）

单项选择题 金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或（）性。