多项选择题 对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户的（）

多项选择题 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（）。

多项选择题 某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）

多项选择题 A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示的过期信息，A银行应采取以下哪些措施（）

多项选择题 金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）