单项选择题
金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或()性。
A.可控性 B.可追溯 C.安全保密 D.效率优先
单项选择题 金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作,原则上应将其列入()客户,并采取有针对性的强化风险控制措施。
多项选择题 调查组实施反洗钱调查,可以采取()方式。
多项选择题 下列哪些机构具有反洗钱调查权力。()