多项选择题
银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）
A.是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户 B.是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向 C.销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告 D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
多项选择题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（）
多项选择题 对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户的（）
多项选择题 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（）。
多项选择题 某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）
多项选择题 A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示的过期信息，A银行应采取以下哪些措施（）
