多项选择题
金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 B.可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版） C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
多项选择题 若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是（）。
多项选择题 银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
多项选择题 以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）
多项选择题 人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（）。
多项选择题 某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资账户，银行柜员应做好以下识别工作（）。
