单项选择题 金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或（）性。

单项选择题 金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（）客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。

多项选择题 调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。

多项选择题 下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）

多项选择题 人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）