单项选择题 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应...

单项选择题 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不...

单项选择题 我国反洗钱信息中心是（）

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身...

单项选择题 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定...

单项选择题 任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向（）举报。

单项选择题 金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑...

单项选择题 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内...

单项选择题 （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交...

单项选择题 目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位（）

单项选择题 下列不属于防范操作风险“十三条意见”内容的是（）。

单项选择题 案件治理的六个重点环节是：授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭...

单项选择题 下列哪项不属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围（）

单项选择题 根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）

单项选择题 根据监管规定，下列做法不正确的是（）

单项选择题 某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接触时，遵守职业操守规...

单项选择题 国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公...

单项选择题 金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的...

单项选择题 在向客户推荐产品或提供服务时，银行业从业人员应当根据监管规定...

单项选择题 下列符合银行业从业人员“守法合规”要求的做法包括（）。

单项选择题 根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）

单项选择题 下列有关银行业从业人员信息保密的说法错误的是（）。

单项选择题 对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测...

单项选择题 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的...

单项选择题 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）

单项选择题 （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的...

单项选择题 在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额...

单项选择题 金融行动特别工作组秘书处设在（）

单项选择题 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

单项选择题 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没...

单项选择题 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年。

单项选择题 《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行...

单项选择题 客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

单项选择题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行...

单项选择题 《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（...

单项选择题 下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）

单项选择题 对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客...

单项选择题 《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国...