判断题 贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。

判断题 证券期货业金融机构思考直接确定代理机构确认的客户风险等级。

判断题 我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。

判断题 洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。

判断题 为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新证券期货业机构应尽可能实现相关资料数据的纸质化保存，并进行有效的规范化管理。