判断题 贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。

判断题 证券期货业金融机构思考直接确定代理机构确认的客户风险等级。

判断题 我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。