判断题 客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。

判断题 义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

判断题 “东伊运”不是“东突厥斯坦伊斯兰运动”的简称。

判断题 贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。

判断题 证券期货业金融机构思考直接确定代理机构确认的客户风险等级。