多项选择题
下列哪些机构具有反洗钱调查权力。()
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省级分支机构 C.中国人民银行地市级分支机构 D.金融机构总部
多项选择题 人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时,发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题,决定对该银行依法进行处罚,A银行可能受到的处罚有()
多项选择题 金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取()。
多项选择题 银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑,以下说法正确的是()
多项选择题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密()
多项选择题 对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户的()