多项选择题
人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款 C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款 D.建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
多项选择题 金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取（）。
多项选择题 银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）
多项选择题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（）
多项选择题 对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户的（）
多项选择题 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（）。
