单项选择题 金融行动特别工作组于（）对我国开展了第四轮互评估。

单项选择题 如果一国被列入金融行动特别工作组（FATF）‘黑名单’，FA...

单项选择题 当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（）。

单项选择题 当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？（）

单项选择题 下列犯罪中，不属于金融诈骗罪的是（）。

单项选择题 针对证券、期货交易的内幕交易、泄露内幕信息罪属于（）。

单项选择题 根据《中华人民共和国刑法修正案（十一）》之规定，个人有洗钱犯...

单项选择题 下列不属于《中华人民共和国刑法修正案（十一）》调整内容的是（）。

单项选择题 下列（）不是《中华人民共和国刑法修正案（十一）》中反洗钱修订的内容。

单项选择题 什么是反洗钱？下列说法错误的是（）。

单项选择题 什么是洗钱？以下选项说法错误的是（）。

单项选择题 支付机构分类评级每（）进行一次。

单项选择题 金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，...

单项选择题 报告机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不...

单项选择题 银行机构未按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规...

多项选择题 金融机构进行风险评级时，需要考虑的业务风险子项有（），并进行...

多项选择题 金融机构应遵循（）的风险提示。

多项选择题 金融机构如发现，客户（），可适当调高其风险评级。

多项选择题 对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为...

多项选择题 以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（）。

多项选择题 洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级：（）。

多项选择题 发生下列情况之一时，报告机构应申请补发大额交易和可疑交易报告...

多项选择题 大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理部门有（）。

多项选择题 个体工商户的有效身份证件，包括（）。

多项选择题 支付机构应当对所提供的文件和资料的（）负责。

多项选择题 支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律...

多项选择题 账户实名制核实工作以法规制度为依据，银行对（）的处理，应当按...

多项选择题 银行应釆取（）的方式主动稳妥开展账户实名制核实工作，积极釆取...

多项选择题 经检查，对存在违规行为的银行，中国人民银行分支机构应严格按照...

多项选择题 金融机构要健全异常交易甄别分析机制，做到（）。

多项选择题 金融机构要总结洗钱犯罪分子转移资金的脉络和手法，持续评估、调...

多项选择题 因地下钱庄本身实力、规模的限制，其下游资金流向很有可能涉及更...

多项选择题 各义务机构通过（）等方式，不断强化员工的反洗钱合规意识、风险...

多项选择题 银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落...

多项选择题 银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）工作，应贯穿整个跨境业...

多项选择题 银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家...

多项选择题 法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并定期维护（...

多项选择题 在两次自评估间期，法人金融机构应在拟作出调整或变化时，对相应...

多项选择题 法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施，在...

多项选择题 法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当...