多项选择题
金融机构如发现，客户（），可适当调高其风险评级。
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注B.存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录C.涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的D.征信记录存在3次以上逾期记录的
多项选择题 对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）。
多项选择题 以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（）。
多项选择题 洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级：（）。
多项选择题 发生下列情况之一时，报告机构应申请补发大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书：（）。
多项选择题 大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理部门有（）。
