单项选择题
银行机构未按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》和《联网核查公民身份信息系统操作规程》的要求进行联网核查，造成不法分子开立（）银行账户或以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务的，人民银行将依法从重进行处罚。
A.假名B.匿名C.重名D.曾用名
多项选择题 金融机构进行风险评级时，需要考虑的业务风险子项有（），并进行综合分析。
多项选择题 金融机构应遵循（）的风险提示。
多项选择题 金融机构如发现，客户（），可适当调高其风险评级。
多项选择题 对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）。
多项选择题 以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（）。
