多项选择题
金融机构要总结洗钱犯罪分子转移资金的脉络和手法,持续评估、调整监测标准和监测要求,构建将账户交易行为与()等要素有机结合的风控策略和预警模型,增强监测系统的适应性和针对性。
A.客户身份B.职业属性C.历史交易习惯D.交易模式
多项选择题 因地下钱庄本身实力、规模的限制,其下游资金流向很有可能涉及更大规模的钱庄,形成小-中-大规模钱庄的嵌套模式,呈现()等特点。