多项选择题
洗钱风险评估中,以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级:()。
A.客户曾被监管机构、2013执法机关或金融交易所提示予以关注B.客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录C.客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的D.住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户
多项选择题 发生下列情况之一时,报告机构应申请补发大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书:()。
多项选择题 大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理部门有()。
多项选择题 个体工商户的有效身份证件,包括()。
多项选择题 支付机构应当对所提供的文件和资料的()负责。
多项选择题 支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》有关()工作的要求。