多项选择题 支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》有关（）工作的要求。

多项选择题 账户实名制核实工作以法规制度为依据，银行对（）的处理，应当按照法律、行政法规、部门规章等法规制度的规定进行，切实履行相应的法定程序。

多项选择题 银行应釆取（）的方式主动稳妥开展账户实名制核实工作，积极釆取一切措施核实存款人身份信息。

多项选择题 经检查，对存在违规行为的银行，中国人民银行分支机构应严格按照有关法规制度进行处罚，并进一步釆取（）等措施。

多项选择题 金融机构要健全异常交易甄别分析机制，做到（）。