多项选择题
以下哪些属于洗钱风险较高的情况:()。
A.客户信息公开程度高B.客户身份证件或身份证明文件难以查验C.现金交易D.非面对面交易
多项选择题 洗钱风险评估中,以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级:()。
多项选择题 发生下列情况之一时,报告机构应申请补发大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书:()。
多项选择题 大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理部门有()。
多项选择题 个体工商户的有效身份证件,包括()。
多项选择题 支付机构应当对所提供的文件和资料的()负责。