单项选择题
下列()不是《中华人民共和国刑法修正案(十一)》中反洗钱修订的内容。
A.扩大了洗钱罪的上游犯罪范围B.将上游犯罪本犯纳入洗钱罪的主体范围C.修改了跨境资金的措辞D.取消洗钱金额的罚金数额限制
单项选择题 什么是反洗钱?下列说法错误的是()。
单项选择题 什么是洗钱?以下选项说法错误的是()。
单项选择题 支付机构分类评级每()进行一次。
单项选择题 金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起()个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。
单项选择题 报告机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过()天(含)时,发现大额交易信息存在错误,需通过纠错和删除报文更正;发现可疑交易报告涉及的信息存在错误,需通过纠错报文更正。