多项选择题
支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》有关()工作的要求。
A.客户身份识别B.客户身份资料C.客户住址识别D.交易记录保存
多项选择题 账户实名制核实工作以法规制度为依据,银行对()的处理,应当按照法律、行政法规、部门规章等法规制度的规定进行,切实履行相应的法定程序。