多项选择题
银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的()工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。
A.识别B.评估C.监测D.控制
多项选择题 银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定,按照规定和要求,以风险为本,切实履行“()”职责,有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。