多项选择题
各义务机构通过()等方式,不断强化员工的反洗钱合规意识、风险意识、信息安全保护意识,培养员工的底线思维,确保反洗钱岗位人员及相关业务操作人员熟悉反洗钱相关法律法规、业务系统操作流程,引导其遵循合规性操作要求开展各项工作。
A.入职培训B.集中宣传C.警示教育D.案例剖析
多项选择题 银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时,切实落实“了解你的客户”原则,充分了解非自然人客户受益所有人等,确保客户具备从事相关业务的资格,以及客户身份信息的()。