多项选择题
大额交易和可疑交易报告互联网报送数字证书管理部门有()。
A.中国反洗钱监测分析中心和人民银行上海总部B.人民银行各分行、营业管理部C.人民银行省会(首府)城市中心支行D.人民银行副省级城市中心支行E.人民银行各分支机构
多项选择题 个体工商户的有效身份证件,包括()。
多项选择题 支付机构应当对所提供的文件和资料的()负责。
多项选择题 支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》有关()工作的要求。
多项选择题 账户实名制核实工作以法规制度为依据,银行对()的处理,应当按照法律、行政法规、部门规章等法规制度的规定进行,切实履行相应的法定程序。
多项选择题 银行应釆取()的方式主动稳妥开展账户实名制核实工作,积极釆取一切措施核实存款人身份信息。