多项选择题 银行应釆取（）的方式主动稳妥开展账户实名制核实工作，积极釆取一切措施核实存款人身份信息。

多项选择题 经检查，对存在违规行为的银行，中国人民银行分支机构应严格按照有关法规制度进行处罚，并进一步釆取（）等措施。

多项选择题 金融机构要健全异常交易甄别分析机制，做到（）。