多项选择题
A.虚假银行账户
B.假名银行账户
C.匿名银行账户
D.存款人身份不明银行账户
多项选择题 银行应釆取()的方式主动稳妥开展账户实名制核实工作,积极釆取一切措施核实存款人身份信息。
多项选择题 经检查,对存在违规行为的银行,中国人民银行分支机构应严格按照有关法规制度进行处罚,并进一步釆取()等措施。
多项选择题 金融机构要健全异常交易甄别分析机制,做到()。
多项选择题 金融机构要总结洗钱犯罪分子转移资金的脉络和手法,持续评估、调整监测标准和监测要求,构建将账户交易行为与()等要素有机结合的风控策略和预警模型,增强监测系统的适应性和针对性。
多项选择题 因地下钱庄本身实力、规模的限制,其下游资金流向很有可能涉及更大规模的钱庄,形成小-中-大规模钱庄的嵌套模式,呈现()等特点。