判断题 2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房...

判断题 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

判断题 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反...

判断题 所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三...

判断题 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

判断题 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构...

判断题 洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性...

判断题 与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上...

判断题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

判断题 金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

判断题 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核...

判断题 完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

判断题 金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动...

判断题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作...

判断题 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措...

判断题 金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。

判断题 反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏...

判断题 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。

判断题 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户...

判断题 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

判断题 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息...

判断题 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施...

判断题 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整...

判断题 金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都...

判断题 反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

判断题 金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人...

判断题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、...

判断题 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

判断题 在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登...

判断题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合...

判断题 保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交...

判断题 个人寿险业务在保单保全业务环节中，主要风险点是犹豫期退保、保...

判断题 由于财产保险合同签订后，保险公司关注的重点是被保险人和受益人...

判断题 通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益，...

判断题 在真实原则中，金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、...

判断题 保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和...

判断题 投保人对被保险人无可保利益，是财险业务在投保承保环节需要进行...

判断题 金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年...

判断题 金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。

判断题 档案销毁时，应由两人负责现场监销。