判断题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

判断题 金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

判断题 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。