判断题
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
判断题 金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
判断题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。