判断题
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
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判断题 金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
判断题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。
判断题 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。