判断题 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

判断题 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

判断题 洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。