判断题 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

判断题 完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

判断题 金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。