判断题 洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

判断题 与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

判断题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。