判断题
保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。
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判断题 个人寿险业务在保单保全业务环节中,主要风险点是犹豫期退保、保险合同生效后短期内退保,频繁变更收益人,要求变更缴费渠道。
判断题 由于财产保险合同签订后,保险公司关注的重点是被保险人和受益人,因此为方便数据统计,在业务系统中可以不登记或修改投保人的身份信息。
判断题 通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益,是恐怖主义的资金支持唯一来源。