判断题 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

判断题 洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

判断题 与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。