判断题 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

判断题 在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

判断题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的，金融机构应该冻结其账户。